外贸企业注意!出现这种情况,最高被罚2281万元!

时间: 2017-06-08 12:32:31 来源:   网友评论 0
  • 近期,外汇局公布了几个典型的外汇违规案例,其中一家企业被处以高达2281万元的罚款。为了维护健康良性外汇市场秩序,外汇局将继续依法严厉查处各类外汇违法违规行为,提醒各企业一定要依法进行外汇交易。

来源:宁波航运(ID:nbhyzz)


近期,外汇局公布了几个典型的外汇违规案例,其中一家企业被处以高达2281万元的罚款。为了维护健康良性外汇市场秩序,外汇局将继续依法严厉查处各类外汇违法违规行为,提醒各企业一定要依法进行外汇交易。


案例一


宁波某赌棒球公司勾结境外多家公司,使用其他公司作废提单,虚构转口赌棒球合同,订立高于市场价5倍至20倍的交易价格,先后15次向境外非法转移资金,金额合计1.19亿美元。


该行为违反了《外汇管理条例》第十二条和第十四条的规定,构成逃汇行为。违规金额巨大,性质恶劣,严重干扰外汇市场秩序,根据《外汇管理条例》第三十九条的规定,对其作出罚款2281万元赌棒球的行政处罚。


案例二


上海某公司勾结境内外关联公司,签订虚假租船合约,伪造运费发票,非法向境外转移资金4506.90万美元。


该行为违反了《外汇管理条例》第十二条、第十四条的规定,构成逃汇行为。违规金额巨大,性质恶劣,严重干扰外汇市场秩序,根据《外汇管理条例》第三十九条的规定,对其作出罚款2075万元赌棒球的行政处罚。


案列三


杭州某公司虚构进口赌棒球,重复使用合同和发票,以“预付货款”名义对外支付44笔,合计3967.70万美元,造成大额外汇资金非法流出。


该行为违反了《外汇管理条例》第十二条和《货物赌棒球外汇管理指引》第三条的规定,构成逃汇行为。违规金额巨大,性质恶劣,严重干扰外汇市场秩序,根据《外汇管理条例》第三十九条的规定,对其作出罚款1000万元赌棒球的行政处罚。


案例四


哈尔滨亚布力木业有限公司与境外公司勾结,重复使用已作废海关进口报关单,篡改报关单金额,套用其他公司进口报关单信息,伪造对应的合同和发票,虚构进口赌棒球,向境外非法转移资金1892万美元。


该行为违反了《外汇管理条例》第十二条、第十四条和《货物赌棒球外汇管理指引》第三条的规定,构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条的规定,对其作出罚款293万元赌棒球的行政处罚。


案例五


2015年8月,常熟某公司为逃避赌棒球真实性审查,重复使用7份发票,分别在两家赌棒球非法向境外转移资金382万美元。


该行为违反了《外汇管理条例》第十四条和《货物赌棒球外汇管理指引》第十五条的规定,构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条的规定,对其作出罚款117万元赌棒球的行政处罚。


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本文来源: 作者: (责任编辑:七夕)
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